Extinción de dominio a locales de Koaj y Lili Pink por investigación de lavado de activos
La Fiscalía y el Ejército ocuparon 38 bienes en Bogotá y Cundinamarca por una investigación de presunto lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito vinculada a locales de Koaj y Lili Pink.
La Fiscalía y el Ejército ocuparon 38 bienes en Bogotá y Cundinamarca por una investigación de presunto lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito vinculada a locales de Koaj y Lili Pink.
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El Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación ocuparon 38 bienes en Bogotá y Cundinamarca que quedaron bajo medidas cautelares dentro de una investigación por presunto lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito. Entre los inmuebles intervenidos hay locales comerciales vinculados a las marcas Koaj y Lili Pink.
El operativo fue realizado por la Décima Tercera Brigada del Ejército, con apoyo del CTI de la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Las autoridades impusieron embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre los bienes, cuyo valor supera los 379.000 millones de pesos.
Las medidas impiden que las propiedades sean vendidas, transferidas o dispuestas mientras avanza el proceso judicial. La decisión tampoco establece por sí misma la propiedad definitiva de los bienes ni determina responsabilidades penales.
De los 38 inmuebles intervenidos, 21 están ubicados en Bogotá, principalmente en los sectores de Unicentro y Toberín. Allí se encuentran algunos de los locales comerciales relacionados con Koaj y Lili Pink. Los otros 17 predios corresponden a propiedades ubicadas en Tabio, Tenjo, Funza y La Calera.
Investigación contra una presunta red
Según las autoridades, los bienes estarían relacionados con una presunta organización criminal transnacional que habría utilizado diferentes propiedades y actividades comerciales para mover recursos de origen ilícito.
El caso está relacionado con una investigación previa de la Fiscalía contra Lili Pink por presunto contrabando y lavado de activos. El 16 de septiembre, el ente acusador informó sobre medidas cautelares contra otros 45 bienes, avaluados en más de 184.615 millones de pesos.
La investigación había sido presentada públicamente por la Fiscalía el 27 de abril, cuando fueron intervenidos más de 400 establecimientos que comercializaban productos de la marca y se produjeron varias capturas.
Entre los procesados está el abogado Walter Martínez Martínez, imputado por lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando, cargos que no aceptó.
La Fiscalía sostiene como hipótesis que la estructura habría utilizado importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para ingresar prendas de vestir, juguetes y cosméticos al país y posteriormente distribuirlos con apariencia de legalidad.
El expediente contempla operaciones de presunto lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos, un supuesto enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones y operaciones de contrabando que superarían los 75.000 millones.
La SAE administrará los inmuebles mientras avanza el proceso. Los afectados podrán controvertir las medidas ante las autoridades judiciales.
